Misión del cargo
Desarrollar actividades de monitoreo, análisis y gestión del Sistema Integral de Cumplimiento, mediante la identificación y evaluación de riesgos, análisis de alertas y operaciones, procesos de debida diligencia y seguimiento de obligaciones normativas, contribuyendo a la prevención de riesgos y al fortalecimiento de una cultura ética y transparente.
Perfil
Competente o estudiante de últimos semestres en Derecho, Administración, Contaduría, Ingeniería Industrial o carreras afines.
Cursos o diplomados en LA/FT/FPADM, C/ST, Compliance, Gestión de Riesgos o Debida Diligencia.
Mínimo 2 años de experiencia en debida diligencia, análisis de alertas y/o gestión de riesgos LA/FT/FPADM y C/ST.

Conocimientos técnicos
Metodologías de debida diligencia.
Consulta y análisis de listas restrictivas.
Manejo de Excel y bases de datos.
Análisis y gestión de alertas y operaciones inusuales.

Principales funciones




Ejecutar actividades de monitoreo del Sistema Integral de Cumplimiento e identificar oportunamente riesgos y alertas.
Gestionar procesos de conocimiento de terceros, debida diligencia y debida diligencia intensificada.
Analizar alertas, operaciones inusuales y señales de riesgo, documentando y escalando los casos correspondientes.
Realizar consultas y verificaciones en fuentes internas y externas.
Apoyar la identificación, evaluación y seguimiento de riesgos de cumplimiento.
Hacer seguimiento a cambios normativos y regulatorios.
Apoyar la actualización e implementación de políticas, procedimientos y controles.
Elaborar informes, reportes e indicadores de cumplimiento.
Brindar acompañamiento a las diferentes áreas en temas de cumplimiento y gestión de riesgos.
Participar en actividades de capacitación y fortalecimiento de la cultura ética.

📌 Analista De Cumplimiento Bogotá, D C (Colombia)
🏢 Metrokia
📍 Colombia