Importante cooperativa financiera requiere para su equipo de trabajo OFICIAL DE CUMPLIMIENTO en Bogotá

Experiencia: Profesional en Derecho, Administración de Empresas, Contaduría o carreras afines, con experiencia mínimo de 1 año liderando, implementando y fortaleciendo sistemas de cumplimiento normativo, gestión de riesgos y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Funciones:

Liderar la gestión y fortalecimiento del Sistema de Cumplimiento.
Administrar y supervisar los programas de SAGRILAFT, PTEE y Protección de Datos Personales.
Realizar procesos de debida diligencia y monitoreo de terceros.
Gestionar reportes y requerimientos de entidades de control.
Elaborar, revisar y negociar contratos comerciales, laborales y de prestación de servicios.

Elaborar y actualizar la matriz de riesgos. Monitorear operaciones inusuales y sospechosas. Presentar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UIAF cuando corresponda.

Coordinar auditorías internas y acompañar procesos de inspección de entes de control.




Brindar asesoría jurídica a las diferentes áreas de la organización.
Acompañar procesos de contratación, relacionamiento con proveedores y gestión documental legal.
Identificar y mitigar riesgos legales, regulatorios y reputacionales.
Apoyar la actualización de políticas, procedimientos y documentación corporativa.
Desarrollar capacitaciones internas en temas de ética, cumplimiento y normativa aplicable.

Horario de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.100% presencial.

Competencias: alto nivel de análisis, orientación al detalle, objetividad y confidencialidad.

Salario a convenir depende de la experiencia.

Sitio de trabajo: Teusaquillo Cll 34 # 17 - 37

Tipo de puesto: Tiempo completo

Tipo de puesto: Tiempo completo

Lugar de trabajo: Empleo presencial

Tipo de puesto: Jornada completa

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Oficial de Cumplimiento (Bogotá)
🏢 FINANCIAR
📍 Bogotá