$ 2.000.000,00 (Mensual) Contrato a término indefinido Tiempo Completo Nos encontramos en búsqueda de Analista de Cumplimiento para apoyar la gestión y ejecución de actividades relacionadas con el SAGRILAFT, especialmente en procesos de debida diligencia y conocimiento de terceros. ¿Qué buscamos? Profesional o estudiante de últimos semestres de carreras como Contaduría, Administración, Finanzas, Economía, Ingeniería Industrial o afines, con experiencia mínima de 1 año en procesos de cumplimiento, riesgos, control interno, auditoría, debida diligencia o áreas relacionadas.

Conocimientos requeridos: SAGRILAFT y prevención del riesgo de LA/FT/FPADM. Procesos de debida diligencia y conocimiento de terceros Consulta y validación en listas restrictivas. Identificación de señales de alerta. Revisión y análisis documental. Actualización y seguimiento de información. Manejo de Excel a nivel intermedio.

Funciones principales: Ejecutar procesos de debida diligencia de clientes, proveedores, empleados y demás terceros. Realizar consultas en listas restrictivas y fuentes de información. Validar y actualizar documentación e información de terceros.



Identificar posibles señales de alerta y reportarlas de acuerdo con los procedimientos internos. Apoyar la actualización de bases de datos y matrices relacionadas con riesgos de LA/FT/FPADM. Realizar seguimiento a la documentación y vencimientos de los procesos de conocimiento de terceros. Apoyar la elaboración de informes e indicadores del área. Dar cumplimiento a las políticas y procedimientos establecidos por la compañía.

Condiciones: Lugar de trabajo: Bogotá D.C.

Salario: $2.000.000 - 2.500.000 prestaciones de ley Tipo de contrato: indefinido Modalidad: presencial Horario: Lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm Si cuentas con conocimientos en SAGRILAFT, debida diligencia y análisis de información, y te interesa desarrollarte profesionalmente en el área de cumplimiento, ¡queremos conocerte!

Requerimientos

- Educación mínima: Universidad / Carrera Competente
- 2 años de experiencia

Palabras clave: analyst

Hace 9 horas (actualizada)

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📌 Analista de Sagrilaft (Bogotá)
🏢 Grupo empresarial Maxicassa
📍 Bogotá