Oficial de Cumplimiento – ColombiaPrestación de servicios & RemotoZetlon Payments busca un/a Oficial de Cumplimiento para nuestra operación en Colombia.

Somos una empresa de tecnología financiera enfocada en soluciones de pagos y activos digitales. Estamos iniciando nuestra operación en Colombia y buscamos un profesional responsable, práctico y con experiencia en prevención de lavado de activos, cumplimiento y gestión de riesgos.

¿Qué buscamos?Buscamos una persona que pueda asumir la función de Oficial de Cumplimiento por prestaciones de servicio.

Actualmente tenemos un volumen reducido de operaciones: aproximadamente 3–4 transacciones al mes, por lo que no necesitamos una dedicación de jornada completa.

Buscamos un profesional que pueda asumir esta responsabilidad de manera eficiente y acompañar el crecimiento de la empresa.

Principales responsabilidades

- Gestionar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Realizar procesos de conocimiento del cliente y del beneficiario final.
- Revisar operaciones, origen de fondos y posibles operaciones inusuales o sospechosas.
- Preparar y gestionar los reportes correspondientes ante la Unidad de Información y Análisis Financiero.
- Mantener actualizados los procedimientos, controles y matriz de riesgos de la empresa.
- Atender requerimientos de entidades de supervisión y autoridades competentes.
- Trabajar directamente con la gerencia y mantener independencia en sus funciones de cumplimiento.
- Actuar, mediante poder especial, como mi representante ante entidades bancarias y la Cámara de Comercio para realizar trámites administrativos, presentar y firmar documentos y atender requerimientos relacionados con la empresa.

- Perfil

- Profesional en Derecho, Contaduría, Administración,



Economía o carrera relacionada.
- Experiencia en cumplimiento, prevención de lavado de activos, gestión de riesgos, auditoría o áreas relacionadas.
- Conocimiento de la normativa colombiana de prevención de lavado de activos.
- Deseable experiencia en activos virtuales, fintech, pagos, blockchain o servicios financieros.
- Capacidad para trabajar de forma independiente.
- Buen criterio para identificar riesgos y operaciones inusuales.
- Organización y atención al detalle.
- Disponibilidad para trabajar bajo modalidad part-time.
- El candidato deberá cumplir los requisitos legales aplicables para ejercer como Oficial de Cumplimiento en Colombia.

HonorariosCOP 1.000.000 – 1.500.000 mensuales, bajo modalidad de prestación de servicios. El valor final será definido según experiencia, formación y perfil del candidato.

La posición actualmente requiere una dedicación reducida debido al bajo volumen de operaciones, pero tendrá responsabilidad real sobre la función de cumplimiento.

¿Qué ofrecemos?

- Trabajo por prestación de servicios con baja carga laboral.
- Horario flexible.
- Pocas operaciones mensuales actualmente.
- Relación directa con la gerencia de Zetlon.
- Participación en la construcción del área de cumplimiento desde una etapa inicial.
- Posibilidad de aumentar responsabilidades y honorarios conforme crezca la operación.

Proceso de selecciónEl proceso tendrá tres etapas: 1. Revisión de CV

2. Prueba práctica de cumplimiento

3. Entrevista con la gerencia

Antes de la entrevista, solicitaremos completar una breve prueba práctica para conocer el criterio del candidato frente a situaciones reales de cumplimiento.

Si tienes experiencia en cumplimiento y buscas una posición flexible que puedas compatibilizar con otras actividades profesionales, nos gustaría conocerte.

📌 Oficial de Cumplimiento – Colombia
🏢 Zetlon Payments
📍 Colombia