OCASIÓN LABORAL | OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
MISIÓN DEL CARGO
Liderar técnica y operativamente los programas de cumplimiento asignados, garantizando la implementación, el monitoreo y el fortalecimiento de los sistemas de prevención de riesgos LA/FT/FPADM y C/ST, los procesos de debida diligencia, la ética empresarial y las investigaciones internas.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Competente en Derecho, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Finanzas o carreras afines.
Especialización o diplomados de más de 90 horas relacionados con la gestión de riesgos LA/FT/FPADM y C/ST.
Deseable diplomado de la UIAF en Sistemas de Gestión de Cumplimiento y Gestión de Riesgos LA/FT/FP en Colombia.
Se valorarán cursos, seminarios, webinars y otras capacitaciones relacionadas con cumplimiento y gestión de riesgos.

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS
Gestión de riesgos LA/FT/FPADM y C/ST.
Metodologías de identificación, evaluación, medición, control y monitoreo de riesgos.
Elaboración y administración de matrices de riesgo e indicadores de gestión.




Consulta de listas restrictivas y aplicación de metodologías de debida diligencia.
Manejo de herramientas ofimáticas.
Manejo de plataformas regulatorias como SIREL, STORM o equivalentes.
Conocimiento de la normatividad aplicable a los programas de cumplimiento y prevención de riesgos.

PRINCIPALES FUNCIONES
Diseñar, implementar, mantener y actualizar metodologías, matrices de riesgo, modelos de segmentación y mecanismos para la identificación, evaluación, control y monitoreo de riesgos LA/FT/FPADM y C/ST.
Gestionar evaluaciones periódicas de riesgos de cumplimiento, promoviendo el fortalecimiento de controles y la mejora continua.
Actualizar matrices, modelos de segmentación e indicadores, de acuerdo con la evolución del negocio y los cambios normativos.
Supervisar los procesos de conocimiento de terceros, debida diligencia y debida diligencia intensificada.
Velar por el cumplimiento de las políticas, procedimientos y

📌 Oficial De Cumplimiento Bogotá
🏢 Metrokia
📍 Bogotá