Buscamos un a Analista de Monitoreo de Transacciones para apoyar nuestro equipo de Cumplimiento.
La persona será responsable de analizar y monitorear transacciones financieras, investigar operaciones y verificar el cumplimiento de políticas internas y regulaciones aplicables, contribuyendo a la prevención de riesgos y a la seguridad de nuestras operaciones.

FUNCIONES
Monitorear y analizar transacciones financieras e identificar operaciones inusuales o posibles riesgos.
Realizar investigaciones sobre transacciones y revisar información de clientes y agentes.
Verificar el cumplimiento de políticas internas y requisitos regulatorios.
Documentar investigaciones, hallazgos y resultados de las revisiones.
Elaborar reportes, analizar tendencias e identificar patrones transaccionales.
Apoyar la preparación de información y reportes para entidades regulatorias de Estados Unidos.
Trabajar conjuntamente con el equipo de Cumplimiento para identificar oportunidades de mejora y fortalecer los controles internos.

REQUISITOS




Proactividad, trabajo en equipo y capacidad para seguir procedimientos.
Habilidades analíticas, atención al detalle, organización y buena comunicación.
Inglés avanzado, oral y escrito indispensable.
Manejo de herramientas de Microsoft Office, especialmente Excel.
Formación técnica, tecnológica o cualificado en áreas administrativas, financieras o afines.

CONDICIONES LABORALES
Ubicación Medellín.
Contrato Término indefinido.
Salario 2.800.000 COP mensuales.
Modalidad Híbrida 3 días en oficina y 3 desde casa.
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📌 Analista de Monitoreo de Transacciones Bilingue (Medellín)
🏢 Servicios financieros y transferencias
📍 Medellín