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BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

BBVA: Transformando sueños en oportunidades ¿Listo(a) para crear juntos?

FUNCIÓN PRINCIPAL

Liderar procesos en el área de los ámbitos de Cumplimiento (AML/Customer Compliance) para asegurar vinculaciones eficientes y de alta calidad, garantizando la aplicación de debida diligencia de clientes bajo normativa LAFT, adaptando controles a esquemas de negocio Fintech y Blockchain para mitigar riesgos en nuevas tecnologías. Ejecuta procesos de complejidad media, emite conceptos técnicos sobre estructuras de negocio y realiza análisis de riesgos ágiles, promoviendo siempre la excelencia, mejora continua y utilización de herramientas de IA.

Funciones propias del cargo

- Emitir conceptos técnicos desde todos los ámbitos de Cumplimiento sobre la viabilidad de nuevos modelos de negocio (Fintech/Cripto), evaluando su exposición al riesgo y proponiendo estructuras de mitigación alineadas a la estrategia de la gerencia.
- Generar informes que permitan la toma de decisiones, monitorear y controlar la gestión de la Gerencia SARLAFT, proyección de informes corporativos y a la alta dirección.
- Asegurar que los procesos bajo su responsabilidad se lleven a cabo de forma correcta y cumpliendo con los tiempos establecidos y utilizando los mecanismos dispuestos como atención telefónica y demás,



que permita cumplir con los mayores estándares de satisfacción del cliente en cuanto apoyo en nuevos monitoreos e identificación de nuevas tipologías riesgo LAFT especiales.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Profesionales en carreras administrativas y/o ingenierías.

EXPERIENCIA

Experiência de (2) años en negocio bancario y Fintech (obligatorio), preferiblemente con conocimientos y experiência en gestión de riesgos en el sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo y protección al consumidor.

CONOCIMIENTOS Y HERRAMIENTAS

- Análisis de datos y proyección de informes (Word, Power Point, Looker Studio).
- Entendimiento de productos y servicios bancarios y modelos Fintech, Blockchain
- Gestión de riesgos de Cumplimiento.
- Conocimientos en herramientas de office.

HABILIDADES Y COMPETENCIAS

- Orientación al logro y servicio al cliente
- Toma de decisiones basada en datos
- Comunicación efectiva
- Expresión oral y escrita (comunicación asertiva)
- Relacionamiento
- Capacidad de negociación
- Dar y recibir feedback
- Trabajo en equipo
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📌 Rcs Associate I - Gerencia Sarlaft - Internal Control (Bogotá)
🏢 Bbva
📍 Bogotá