Analista de Cumplimiento

Palabras clave:

- Analista de Cumplimiento
- SAGRILAFT
- PTEE
- riesgos LA/FT/FPADM
- debida diligencia
- monitoreo transaccional
- protección de datos
- UIAF
- SIC

¡Impulsa una cultura de integridad y protección de datos! ? Como Analista de Cumplimiento, contribuirás a prevenir riesgos LA/FT/FPADM, corrupción, soborno y uso inadecuado de la información mediante procesos de debida diligencia y monitoreo transaccional.

Participarás en la gestión del SAGRILAFT y el PTEE para fortalecer decisiones responsables. ¡Únete y hagamos del cumplimiento una ventaja! ?

Responsabilidades:

- Debida diligencia de terceros (KYC/KYS/KYE): recolección verificación y actualización de información y soportes; identificación de beneficiarios finales y PEP; verificación en listas restrictivas y de sanciones (ONU OFAC UE y otras que aplique).
- Matriz de riesgos LA/FT/FPADM y PTEE: levantamiento y actualización de riesgos controles factores y señales de alerta.
- Monitoreo transaccional: revisión de operaciones inusuales alertas y documentación de análisis; preparación de insumos para eventuales ROS y demás reportes a UIAF.
- PTEE: apoyo en la gestión de conflictos de interés regalos y hospitalidades debida diligencia de integridad de terceros canal ético y seguimiento a planes de acción.
- Protección de Datos Personales:



inventario y clasificación de bases de datos; soporte en análisis de riesgos y medidas de seguridad; atención de derechos de los titulares (PQR); preparación y actualización del RNBD ante la SIC.
- Gestión documental: mantenimiento de políticas procedimientos formatos y evidencias para auditorías internas y externas.
- Indicadores y reportes: consolidación de KPI y KRI de cumplimiento; elaboración de informes periódicos para la gerencia y el Oficial de Cumplimiento.
- Capacitación y cultura: apoyo logístico y documental a planes de formación inducciones y campañas de sensibilización.

Requerimientos:

- Título cualificado en Derecho.
- 12 meses de experiencia en roles analíticos en cumplimiento riesgos auditoría jurídico o afines.
- Conocimiento práctico en SAGRILAFT PTEE y programas de protección de datos personales.
- Manejo de herramientas y procesos de debida diligencia KYC/KYS/KYE y listas restrictivas.
- Familiaridad con normativas y reportes ante la UIAF la SIC y el RNBD.

Nivel de educación:

- Profesional

Sectores laborales:

- Derecho Asesoría y afines

Cargo:

- Analista

Otras habilidades:

Habilidades técnicas:

- SAGRILAFT
- Debida diligencia

Habilidades interpersonales:

- Atención al detalle
- Comunicación efectiva

📌 Analista de Cumplimiento ID - 6900 (Medellín)
🏢 Erco Energía
📍 Medellín