Buscamos un profesional con experiencia en la gestión y análisis de alertas relacionadas con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, que cuente con criterio analítico, atención al detalle y capacidad para identificar operaciones o comportamientos de riesgo.

Perfil requerido

✅ Más de 2 años de experiencia en análisis de alertas de screening y transaction monitoring.

✅ Experiencia en el análisis de coincidencias relacionadas con sanciones internacionales.

✅ Conocimiento de las listas y regulaciones de OFAC, Unión Europea, ONU y OFSI.

✅ Conocimientos sólidos en procesos de KYC – Know Your Customer.

✅ Capacidad para analizar información, documentar hallazgos y sustentar decisiones de escalamiento o descarte de alertas.





✅ Se valorará especialmente el conocimiento de la normativa española, en particular la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

Buscamos una persona rigurosa, organizada y orientada al cumplimiento, interesada en asumir nuevos retos dentro del sector financiero y de prevención de riesgos.

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📌 Analista Senior de Alertas AML/KYC (Bogotá)
🏢 Empresa confidencial
📍 Bogotá