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? Actualmente buscamos Especialista de Investigación PLAFT ??

Si te apasiona la investigación financiera, la prevención del lavado de activos y la identificación de riesgos, y tienes experiencia liderando investigaciones complejas en entornos financieros o fintech, ¡esta ocasión puede ser para ti!

✨ ¿Cuáles serán tus desafíos?

- Gestionar el flujo de investigaciones del equipo, incluyendo la asignación de casos, el seguimiento de estados, plazos y prioridades.
- Conducir investigaciones relacionadas con PLAFT, prevención de delitos, delitos precedentes, fraude y riesgo reputacional, aplicando un enfoque basado en riesgos.
- Identificar nuevas tipologías y patrones emergentes de lavado de activos, incluidos los relacionados con activos virtuales.
- Coordinar con las áreas involucradas la obtención de información y evidencias necesarias para las investigaciones.
- Supervisar la calidad, integridad y trazabilidad de la documentación de los casos, asegurando el cumplimiento de los estándares establecidos.
- Proponer mejoras en los procesos de investigación e identificar oportunidades de optimización en coordinación con Tecnología y Producto.
- Contribuir a la calibración de reglas y escenarios de monitoreo a partir de los hallazgos y patrones identificados.
- Colaborar en la formación técnica del equipo, la preparación de documentación para auditorías y el seguimiento de mejoras y observaciones del programa.

? ¿Qué buscamos?

- Formación en Derecho, Economía, Administración, Criminología,



Ingeniería Industrial o carreras afines.
- Certificación en PLAFT/AML-CFT, como CAMS u otra equivalente reconocida.
- Mínimo 7 años de experiencia en investigaciones financieras, cumplimiento normativo o control interno, con foco en PLAFT y prevención de delitos.
- Experiencia liderando o coordinando investigaciones complejas relacionadas con lavado de activos, delitos precedentes, fraude y riesgo reputacional, preferentemente en fintech, PSP o entidades financieras reguladas.
- Conocimiento de tipologías de lavado de activos, delitos precedentes y, deseablemente, activos virtuales.
- Experiencia en metodologías de investigación, incluyendo fuentes abiertas (OSINT), análisis de redes, gestión de evidencias y debida diligencia reforzada.
- Experiencia en investigaciones derivadas del Modelo de Prevención de Delitos y evaluaciones de riesgo reputacional.
- Conocimiento de gestión y priorización de casos, métricas de seguimiento y elaboración de informes de investigación e insumos para Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
- Conocimiento del modelo de negocio de pagos y del marco PLAFT de las jurisdicciones de Latinoamérica donde opera el Grupo.

✨ ¿Qué encontrarás en Monnet Payments?

? Modalidad de trabajo remoto

? Participación en proyectos desafiantes dentro de una fintech en expansión regional.

? Cultura ágil, colaborativa y de alto impacto.

? Beneficios de ley y beneficios corporativos.

? Oportunidades de aprendizaje y crecimiento profesional.

? Programa de asistencia integral para ti y tu familia, con asesoría psicológica, financiera, nutricional y legal.

📌 Especialista de Investigación PLAFT (Colombia)
🏢 Monnet Payment Solutions
📍 Colombia