Nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Alertas con experiencia en prevención del lavado de activos, análisis de alertas de screening y monitoreo transaccional.

La persona seleccionada será responsable de analizar alertas, validar posibles coincidencias y evaluar operaciones relacionadas con riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y sanciones internacionales.

Requisitos

- Experiencia mínima de dos años en análisis de alertas de screening y transaction monitoring.
- Conocimiento en análisis de sanciones internacionales.
- Manejo de listas y regulaciones de OFAC, Unión Europea, ONU y OFSI.
- Conocimientos en procesos KYC, Know Your Customer.
- Capacidad para analizar información, documentar hallazgos y sustentar el descarte o escalamiento de alertas.
- Atención al detalle, capacidad analítica y orientación al cumplimiento.

Conocimientos deseables

- Conocimiento de la normativa española en materia de prevención del blanqueo de capitales.




- Conocimiento de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

Funciones principales

- Analizar alertas generadas por herramientas de screening y monitoreo transaccional.
- Revisar posibles coincidencias con listas de sanciones internacionales.
- Validar información de clientes y terceros dentro de procesos KYC.
- Documentar los análisis y conclusiones de cada alerta.
- Identificar señales de riesgo y escalar los casos que requieran una revisión adicional.
- Cumplir con los procedimientos internos y la normativa aplicable en prevención del lavado de activos.

Buscamos una persona rigurosa, organizada, analítica y con experiencia en la gestión de alertas dentro de entornos de cumplimiento, riesgos o prevención del lavado de activos.ro #Empleo

📌 Analista Senior de Alertas AML/KYC (Bogotá)
🏢 Importante empresa del sector IT.
📍 Bogotá