Nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Alertas con experiencia en prevención del lavado de activos, análisis de alertas de screening y monitoreo transaccional.
La persona seleccionada será responsable de analizar alertas, validar posibles coincidencias y evaluar operaciones relacionadas con riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y sanciones internacionales.
Requisitos
Experiencia mínima de dos años en análisis de alertas de screening y transaction monitoring.
Conocimiento en análisis de sanciones internacionales.
Manejo de listas y regulaciones de OFAC, Unión Europea, ONU y OFSI.
Conocimientos en procesos KYC, Know Your Customer.
Capacidad para analizar información, documentar hallazgos y sustentar el descarte o escalamiento de alertas.
Atención al detalle, capacidad analítica y orientación al cumplimiento.
Conocimientos deseables
Conocimiento de la normativa española en materia de prevención del blanqueo de capitales.
Conocimiento de la Ley 10 2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
Funciones principales




Analizar alertas generadas por herramientas de screening y monitoreo transaccional.
Revisar posibles coincidencias con listas de sanciones internacionales.
Validar información de clientes y terceros dentro de procesos KYC.
Documentar los análisis y conclusiones de cada alerta.
Identificar señales de riesgo y escalar los casos que requieran una revisión adicional.
Cumplir con los procedimientos internos y la normativa aplicable en prevención del lavado de activos.
Buscamos una persona rigurosa, organizada, analítica y con experiencia en la gestión de alertas dentro de entornos de cumplimiento, riesgos o prevención del lavado de activos.ro Empleo
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