TSG The IT Experts se encuentra en búsqueda de un Oficial de Cumplimiento con experiencia comprobable en la administración e implementación de SAGRILAFT, PTEE y gestión de riesgos LA/FT/FPADM.

La persona será responsable de administrar, actualizar, monitorear y fortalecer los sistemas de cumplimiento de la compañía, asegurando el cumplimiento de los requerimientos regulatorios y la adecuada gestión documental y de riesgos.

Principales responsabilidades:
Administrar, actualizar y fortalecer el SAGRILAFT y PTEE.
Gestionar riesgos LA/FT/FPADM, corrupción y soborno.
Ejecutar procesos de Debida Diligencia y Debida Diligencia Intensificada.
Validar PEP, beneficiarios finales y listas restrictivas/vinculantes.
Administrar y actualizar matrices de riesgos y controles.
Ejecutar procesos de segmentación, monitoreo y análisis de señales de alerta.
Analizar operaciones inusuales y sospechosas.
Preparar y presentar reportes regulatorios ante la UIAF mediante SIREL.
Gestionar reportes ante la Superintendencia de Sociedades mediante SIRFIN, cuando corresponda.
Elaborar y actualizar manuales, políticas, procedimientos, metodologías, formatos y demás documentación del sistema.
Mantener trazabilidad y soportes de debida diligencia,



controles y reportes regulatorios.
Elaborar informes ejecutivos e indicadores para Gerencia, Junta Directiva o comités.
Diseñar y ejecutar capacitaciones relacionadas con SAGRILAFT, PTEE, LA/FT/FPADM y ética empresarial.
Requisitos:
Competente universitario en áreas administrativas, financieras, económicas, jurídicas, contables, ingeniería o afines.
Formación complementaria en SAGRILAFT, SARLAFT, PTEE, LA/FT/FPADM, gestión de riesgos u Oficial de Cumplimiento.
Mínimo 3 años de experiencia certificable específicamente como Oficial de Cumplimiento, principal, suplente o externo.
Experiencia directa en implementación y/o administración de SAGRILAFT y PTEE.
Experiencia en Debida Diligencia y Debida Diligencia Intensificada.
Conocimiento de UIAF, SIREL y reportes regulatorios.
Deseable experiencia con Supersociedades y SIRFIN.
Manejo de herramientas ofimáticas para elaboración de informes e indicadores.
Condiciones:
Contrato: Prestación de servicios.
Duración estimada: 6 meses.
Modalidad: Híbrida.
Presencialidad: 2 días por semana.
Ubicación: Bogotá, sector Parque de la 93.

📌 Oficial De Cumplimiento Bogotá
🏢 TSG THE IT EXPERTS
📍 Bogotá