TSG The IT Experts se encuentra en búsqueda de un Oficial de Cumplimiento con experiencia comprobable en la administración e implementación de SAGRILAFT, PTEE y gestión de riesgos LA/FT/FPADM. La persona será responsable de administrar, actualizar, monitorear y fortalecer los sistemas de cumplimiento de la compañía, asegurando el cumplimiento de los requerimientos regulatorios y la adecuada gestión documental y de riesgos. Principales

responsabilidades:
• Administrar, actualizar y fortalecer el SAGRILAFT y PTEE.
• Gestionar riesgos LA/FT/FPADM, corrupción y soborno.
• Ejecutar procesos de Debida Diligencia y Debida Diligencia Intensificada.
• Validar PEP, beneficiarios finales y listas restrictivas/vinculantes.
• Administrar y actualizar matrices de riesgos y controles.
• Ejecutar procesos de segmentación, monitoreo y análisis de señales de alerta.
• Analizar operaciones inusuales y sospechosas.
• Preparar y presentar reportes regulatorios ante la UIAF mediante SIREL.
• Gestionar reportes ante la Superintendencia de Sociedades mediante SIRFIN, cuando corresponda.
• Elaborar y actualizar manuales, políticas, procedimientos, metodologías, formatos y demás documentación del sistema.
• Mantener trazabilidad y soportes de debida diligencia,



controles y reportes regulatorios.
• Elaborar informes ejecutivos e indicadores para Gerencia, Junta Directiva o comités.
• Diseñar y ejecutar capacitaciones relacionadas con SAGRILAFT, PTEE, LA/FT/FPADM y ética empresarial.
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Requisitos:
• Competente universitario en áreas administrativas, financieras, económicas, jurídicas, contables, ingeniería o afines.
• Formación complementaria en SAGRILAFT, SARLAFT, PTEE, LA/FT/FPADM, gestión de riesgos u Oficial de Cumplimiento.
• Mínimo 3 años de experiencia certificable específicamente como Oficial de Cumplimiento, principal, suplente o externo.
• Experiencia directa en implementación y/o administración de SAGRILAFT y PTEE.
• Experiencia en Debida Diligencia y Debida Diligencia Intensificada.
• Conocimiento de UIAF, SIREL y reportes regulatorios.
• Deseable experiencia con Supersociedades y SIRFIN.
• Manejo de herramientas ofimáticas para elaboración de informes e indicadores.
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Condiciones:
• Contrato: Prestación de servicios.
• Duración estimada: 6 meses.
• Modalidad: Híbrida.
• Presencialidad: 2 días por semana.
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Ubicación:
Bogotá, sector Parque de la 93.

📌 Oficial De Cumplimiento Bogotá (Colombia)
🏢 TSG THE IT EXPERTS
📍 Colombia