Objetivo del Cargo : Apoyar la gestión operativa del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SAGRILAFT), asegurando el cierre eficiente de señales de alerta, análisis de transacciones, búsquedas en listas restrictivas y demás tareas operativas relacionadas con el cumplimiento.

Responsabilidades Principales :

- Ejecutar el análisis y cierre de señales de alerta generadas por los sistemas de monitoreo.
- Analizar transacciones sospechosas o inusuales con enfoque en identificación de patrones y señales de riesgo.
- Realizar búsquedas en listas restrictivas (OFAC, ONU, PEP, entre otras) y consolidar la información para procesos de debida diligencia.
- Apoyar la segmentación de riesgos y análisis de perfiles transaccionales.
- Apoyar en la actualización de matrices de riesgo y generación de reportes regulatorios (UIAF, Supersociedades, etc.).
- Colaborar en la recolección y análisis de información para procesos de conocimiento del cliente (KYC) y monitoreo continuo.
- Elaborar reportes e indicadores del área de cumplimiento basados en análisis de datos.

Requisitos del Perfil : Formación Académica : Profesional en administración, contaduría, economía, estadística, ingeniería industrial, derecho o afines.

Experiência : 1 año en áreas de cumplimiento, riesgo,



auditoría o análisis de datos, con experiência específica en SAGRILAFT o SARLAFT.

Conocimientos Técnicos :

- Manejo de listas restrictivas (OFAC, ONU, PEP, etc.).
- Buen dominio de Excel avanzado (tablas dinámicas, fórmulas, filtros avanzados).
- Conocimientos en riesgos corporativos
- Conocimientos en Power BI o herramientas de visualización para análisis transaccionales.
- Conocimientos en estadística aplicada , especialmente para segmentación de riesgos.
- Familiaridad con normativas de cumplimiento (Circular 100-000016 de 2020 de Supersociedades u otras aplicables).
- Deseable manejo de software de cumplimiento o monitoreo transaccional.

Skills :

- Pensamiento analítico y atención al detalle.
- Alta ética profesional y criterio para el manejo de información confidencial.
- Organización y capacidad para manejar múltiples tareas operativas.
- Proactividad y orientación a resultados.
- Buena comunicación escrita para la elaboración de informes técnicos.

Salario: $3.200.000

Ciudad :Medellín

Beneficios

Modalidad mixta.

Días adicionales de vacaciones.

Días libres en fechas especiales.

Excelente ambiente laboral y oportunidades de crecimiento personal y profesional.

- Algunos beneficios aplican términos y condiciones.

📌 Analista de Cumplimiento (Medellín)
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📍 Medellín