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Propósito
Contribuye al éxito general del equipo regional de Monitoreo de Fraude de Banca Internacional (IB Fraud Monitoring), asegurando la ejecución efectiva de los objetivos individuales, planes e iniciativas asignados, en alineación con las estrategias y objetivos del negocio. Apoya la identificación y escalamiento oportuno de transacciones potencialmente fraudulentas dentro de las jurisdicciones asignadas.
Garantiza que todas las actividades se realicen en cumplimiento de las regulaciones aplicables, así como de las políticas y procedimientos internos, contribuyendo a la correcta ejecución de los procesos de monitoreo de fraude de acuerdo con el apetito de riesgo y los estándares operativos del Banco.
Es responsable de analizar las alertas generadas por los sistemas de monitoreo transaccional, contactar a los clientes para validar transacciones inusuales y realizar el marcaje adecuado de fraude en las aplicaciones correspondientes, o aplicar criterios analíticos para determinar la conclusión de cada caso. Asimismo, debe mantener registros detallados en las herramientas utilizadas, documentando los análisis realizados y las acciones ejecutadas para cada alerta.

Responsabilidades del Cargo

- Promover una cultura centrada en el cliente que fortalezca las relaciones y aproveche los sistemas, conocimientos y relaciones del Banco.
- Analizar alertas generadas por herramientas de monitoreo transaccional y tomar acciones oportunas para mitigar posibles eventos de fraude financiero.




- Contactar proactivamente a los clientes aplicando procesos de autenticación de identidad para confirmar la validez de transacciones inusuales detectadas.
- Evaluar alertas utilizando criterios analíticos, experiencia y lineamientos establecidos, definiendo la resolución final de cada caso de acuerdo con las políticas y procedimientos vigentes, incluso cuando no se logre contacto con el cliente.
- Brindar soporte especializado al Client Experience Center y a otras áreas del Banco en la gestión de casos relacionados con fraude y transacciones rechazadas.
- Ejecutar oportunamente el marcaje de fraude para alertas en tiempo real y casi en tiempo real dentro de las herramientas de monitoreo.
- Cumplir con los indicadores operativos y de gestión que apoyan el logro de los objetivos estratégicos y financieros del modelo general de gestión de fraude.
- Participar en programas de capacitación continua y mantenerse actualizado sobre nuevas tendencias de fraude, compartiendo buenas prácticas entre diferentes mercados.
- Proteger la confidencialidad de la información de los clientes cumpliendo estrictamente con las políticas internas de seguridad y privacidad.
- Mantener una comunicación telefónica clara, cordial y respetuosa con los clientes, garantizando una experiencia alineada con los estándares institucionales.




- Considerar el apetito de riesgo y la cultura de riesgo del Banco en las actividades y decisiones diarias.
- Realizar las funciones de manera eficiente y efectiva de acuerdo con los valores de Scotiabank, su Código de Conducta y los Principios Globales de Ventas, asegurando el cumplimiento de los controles relacionados con riesgo operacional, riesgo regulatorio, prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como riesgo de conducta.
- Promover un ambiente de alto desempeño y contribuir a una cultura laboral inclusiva.

Formación Académica

- Estudiante de carrera profesional relacionada con el sector financiero, cursando como mínimo octavo semestre.

Experiencia Requerida

- Mínimo 2 años de experiencia en monitoreo de riesgo de fraude transaccional, con conocimientos en productos financieros y procesos de autorización de transacciones.
- Experiencia en gestión de alertas de fraude, análisis transaccional, validación de transacciones y documentación de decisiones conforme a los procedimientos establecidos.
- Experiencia en el uso de aplicaciones de monitoreo de productos bancarios y sistemas de procesamiento transaccional.
- Experiencia en atención e interacción con clientes internos y/o externos, garantizando calidad de servicio y cumplimiento de estándares.
- Nivel de ingles A2

Conocimientos Adicionales

- Manejo básico a intermedio de Microsoft Office (Word, Excel y herramientas relacionadas).
- Conocimiento de los sistemas de información del Banco asociados al proceso de monitoreo.

Competencias

- Capacidad analítica y atención al detalle para la evaluación de transacciones y alertas.
- Habilidades de comunicación telefónica y comunicación asertiva.
- Orientación al

📌 Analyst, Monitoring (Bogotá)
🏢 Scotiabank
📍 Bogotá