Especialista En Cumplimiento Y Gestión De Riesgo Bogotá

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Confidencial busca cualificado con al menos 2 años de experiencia en implementación y supervisión de sistemas de cumplimiento, con dominio de SAGRILAFT/SARLAFT y gestión de riesgo LA/FT. Se valorará experiencia en contextos regulados y uso de herramientas de BI y Excel avanzado.

Entre sus responsabilidades estarán la diligencia debida (KYC/KYP/KYE), monitoreo de operaciones, elaboración de ROS y reportes ante la UIAF, administración de listas y auditorías internas.

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