Empresaconfidencial busca un competente con experiencia en gestión y análisis de alertas de AML para prevenir lavado de activos y financiación del terrorismo. Se valorará conocimiento de OFAC, sanciones internacionales y regulaciones de KYC, con capacidad de documentar hallazgos y apoyar decisiones de escalamiento o descarte de alertas.
El perfil requiere rigor, organización y orientación al cumplimiento, dispuesto a asumir nuevos retos en el sector financiero y de prevención de riesgos.
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📌 Analista Senior de Alertas AML/KYC | Cumplimiento y Riesgo (Bogotá)
🏢 EmpresaConfidencial
📍 Bogotá
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