Buscamos un cualificado con experiencia en la gestión y análisis de alertas relacionadas con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, que cuente con criterio analítico, atención al detalle y capacidad para identificar operaciones o comportamientos de riesgo.
Perfil requerido
- Más de 2 años de experiencia en análisis de alertas de screening y transaction monitoring.
- Experiencia en el análisis de coincidencias relacionadas con sanciones internacionales.
- Conocimiento de las listas y regulaciones de OFAC, Unión Europea, ONU y OFSI.
- Conocimientos sólidos en procesos de KYC – Know Your Customer.
- Capacidad para analizar información, documentar hallazgos y sustentar decisiones de escalamiento o descarte de alertas.
- Se valorará especialmente el conocimiento de la normativa española, en particular la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
Buscamos una persona rigurosa, organizada y orientada al cumplimiento, interesada en asumir nuevos retos dentro del sector financiero y de prevención de riesgos.