Monitoreo y detección de fraude
Supervisar en tiempo real las transacciones procesadas a través de pasarelas de pago B2C y B2B.
Identificar patrones anómalos y conductas de alto riesgo BIN testing, velocity attacks, inconsistencias geográficas, uso de tarjetas robadas, identidades sintéticas, reservas de último minuto y transacciones atípicas.
Aplicar reglas de scoring, procesos de verificación KYC y administración de listas de control blacklists y whitelists.
Gestionar y escalar alertas operativas de fraude siguiendo los protocolos establecidos.
Ejecutar revisiones periódicas de cuentas y reservas para detectar irregularidades.

Gestión de contracargos chargebacks
Administrar el ciclo integral de disputas y contracargos ante pasarelas de pago, desde la notificación hasta la resolución final. Recopilar, estructurar y presentar evidencia formal para rebatimientos representments.
Monitorear los índices de contracargo para mantenerlos dentro de los límites regulatorios exigidos por los procesadores.
Coordinar internamente con las áreas involucradas el seguimiento y resolución de disputas.

Análisis y optimización de procesos




Analizar métricas y datos históricos de fraude para identificar vectores de ataque recurrentes y diseñar mejoras en las reglas de prevención.
Colaborar con los equipos internos en la implementación de controles preventivos en el flujo de reservas.
Mantener actualizadas y optimizar las configuraciones de reglas en las herramientas antifraude.
Documentar manuales de procedimientos, playbooks operativos y matrices de decisión para la gestión del riesgo.

Reporte y comunicación
Elaborar informes diarios, semanales y mensuales de indicadores principal tasas de fraude, contracargos, niveles de aprobación, falsos positivos y pérdidas netas, asegurando la actualización continua de los dashboards.
Comunicar hallazgos, métricas y planes de acción al equipo de liderazgo.
Gestionar casos de revisión manual escalados por el Contact Center, contactando a clientes o entidades emisoras cuando sea necesario validar la legitimidad de las transacciones.
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