Buscamos un cualificado con experiencia en la gestión y análisis de alertas relacionadas con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, que cuente con criterio analítico, atención al detalle y capacidad para identificar operaciones o comportamientos de riesgo.Perfil requeridoMás de 2 años de experiencia en análisis de alertas de screening y transaction monitoring.Experiencia en el análisis de coincidencias relacionadas con sanciones internacionales.Conocimiento de las listas y regulaciones de OFAC, Unión Europea, ONU y OFSI.Conocimientos sólidos en procesos de KYC – Know Your Customer.Capacidad para analizar información,



documentar hallazgos y sustentar decisiones de escalamiento o descarte de alertas.Se valorará especialmente el conocimiento de la normativa española, en particular la Ley * de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.Buscamos una persona rigurosa, organizada y orientada al cumplimiento, interesada en asumir nuevos retos dentro del sector financiero y de prevención de riesgos.
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📌 Analista Senior De Alertas Aml/kyc Bogotá (Colombia)
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