En Pirani ayudamos a miles de empresas a gestionar sus riesgos y proteger lo que más valoran. Estamos buscando una Senior AML & Fraud Prevention Analyst con experiencia en prevención de lavado de activos y gestión de riesgos, que también disfrute construir relaciones cercanas y duraderas con los clientes y acompañarlos en el uso de herramientas tecnológicas.

?Tu reto será

Tu propósito será acompañar a nuestros clientes en la implementación efectiva de Pirani y guiarlos en las mejores prácticas internacionales para la prevención de LA/FT y fraude, asegurando su éxito en la adopción de nuestras soluciones tecnológicas.

?Sobre el rol

- Vas a ser el primer punto de contacto de nuestros clientes con Pirani.
- Es clave que conozcas muy bien nuestros productos y servicios así como comprender sobre gestión de riesgos de tal manera que puedas entender las necesidades de los clientes e indicarles cómo los podemos apoyar.
- Vas a aprender a usar el software de gestión de riesgos más fácil de usar del mercado, para enseñarles y ayudar a nuestros clientes.
- Vas a ayudar a nuestros clientes a aprovechar toda nuestra oferta de valor. Desde la comunidad, el Help Center y funcionalidades nuevas.
- Vas a capturar y gestionar el feedback de nuestros clientes en herramientas digitales para garantizar que les ofrezcamos el mejor servicio posible.
- Serás responsable de garantizar que nuestros clientes sean exitosos haciendo gestión de riesgos.
- Brindar orientación y capacitación a tus clientes sobre los sistemas de prevención de lavado de dinero.

?️ Requisitos

- Formación competente en carreras administrativas, comerciales, ingenierías o afines.
- Conocimiento en modelos de segmentación estadística (K-medias, bietápico, entre otros).
- Experiencia en análisis y gestión de alertas (normales, inusuales, sospechosas).




- Creación y calibración de alertas de monitoreo transaccional.
- Definición de variables y parámetros para construcción de scoring o perfilamiento de clientes.
- Evaluación de riesgos de clientes, proveedores y procesos internos.

Diseño e implementación de programas de capacitación interna sobre cumplimiento.
- Experiencia en levantamiento y actualización de matrices de riesgo, incluyendo identificación, valoración y tratamiento de riesgos asociados al lavado de activos.
- Capacidad para atender y analizar requerimientos regulatorios y solventarlos mediante plataformas tecnológicas
- Conocimiento y aplicación de los factores de riesgo: cliente, producto/servicio, canal y jurisdicción, para el análisis, segmentación y control de exposiciones.
- Evaluación de riesgos de clientes, proveedores y procesos internos para anticipar amenazas emergentes.
- Mínimo 3 años de experiencia en áreas de prevención de lavado de activos.
- Disponibilidad para viajar ocasionalmente.
- Conocimiento de los principales estándares internacionales:
- Conocimiento de los principales estándares internacionales: GAFI/FATF, Basel Committee, OFAC, FATCA, UE AML Directives, Egmont Group, entre otros.Familiaridad con regulaciones locales de la región (UIF, CNBV, SBS, SUSEP, UAF, etc.) y su aplicación práctica en Latinoamérica.
- Disponibilidad para viajar ocasionalmente.

Valoramos especialmente si tienes

- Experiencia implementando o parametrizando software GRC o AML.
- Certificaciones CAMS, CFE, CFCS o equivalentes.
- Habilidades de comunicación y presentación pública, incluyendo experiencia como conferencista, facilitador o instructor.

?Te ofrecemos

- Contrato a término indefinido.
- Aprendizaje y crecimiento continuo.
- Trabajo 100% remoto.
- Medicina prepagada.

¡Será una gran experiencia para crecer en la industria de startups tecnológicas que son el futuro del mundo!

📌 Senior AML & Fraud Prevention Analyst (Colombia)
🏢 Pirani
📍 Colombia