Descripción del puesto

- Su principal misión será la supervisión y reporting de las magnitudes fundamental en los Casinos de la Gerencia, así como la verificación de procedimientos y políticas internas aplicables y será miembro de la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales (UPBC).
- Se responsabilizará de: la planificación y elaboración de Informes de Control y demás Reportings de forma estructurada e inteligible; de manera que, faciliten la detección de desviaciones y la toma de decisiones, manteniendo una posición de independencia frente a los datos e información obtenidos y presentando los resultados con objetividad.

Así mismo, mantendrá una estrecha relación de colaboración con los miembros de los diferentes departamentos y estará al día sobre la legislación de juego aplicable para poder asesorar al personal comercial y de la gerencia.

- Informará y reportará de la evolución económica y seguimiento de presupuestos al/a la gerente; del seguimiento de auditorías y mapas de riesgo al/a la responsable de Control Interno & Compliance Officer y al/a la Gerente; de informes de blanqueo de capitales al/a la Compliance Officer.

Tareas y Responsabilidades

Tareas Diarias.

Revisión diaria de las siguientes áreas, sin perjuicio de que su reporting periódico sea semanal:

- Revisión y análisis de las desviaciones de recuento de máquinas.
- Revisión y análisis de los resultados de mesas vs hojas de recuento.
- Revisión de faltantes y sobrantes de caja y bóveda.
- Revisión de los pagos por "conceptos" en caja.
- Revisión informe TITOS pagos "manuales - otros".

Tareas Semanales.





En línea con las áreas de revisión diarias y semanalmente deberán someterse a análisis los siguientes puntos y, así mismo, incluirse en los envíos semanales de información relativa a los Casinos adscritos a la Gerencia:

- Revisión de las invitaciones y consumos internos.
- Revisión de pagos manuales inferiores al límite establecido por el Casino.
- Verificación del informe de operaciones con tarjetas/divisas.

Tareas Mensuales.

Dentro de las tareas mensuales se encuadran los siguientes controles, auditorías y revisiones de procesos aplicados en los Casinos adscritos a la Gerencia, que procedan:

- Preparación de los informes mensuales para gerencia y corporativo.
- Revisión y análisis de las principales desviaciones sobre el presupuesto.
- Cuadre Jugado/Ganado con efectivo (billetes + tito in – tito out – pagos manuales).
- Reportes para la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales.
- Procedimiento de recuento stackers, cierre de mesas y custodia del dinero en bóveda.
- Arqueo de las cajas de bares y restaurantes.
- Arqueo de la bóveda del Casino.
- Inventarios de AA&BB.;

Tareas Trimestrales.

Con carácter recurrente habrá de reportarse la siguiente información dentro del trimestre natural:

- Preparación con el/la gerente del informe para el comité trimestral de acuerdo con los requisitos marcados para el periodo.




- Validación de los objetivos del personal adscrito a los Casinos.
- Elaboración del Mapa de Riesgos que recoja los principales riesgos por tipologías, las estimaciones de impacto y afectación; así como, las posibles medidas mitigadoras que se puedan implantar en cada caso.
- Elaboración del informe para la UPBC y de los expedientes asociados.

Así mismo, y aunque el reporting del resultado de los siguientes controles, auditorías o revisiones de procedimientos tenga lugar en el mes en el que se realice el análisis, de acuerdo con el calendario de auditoría del controller, deberá someterse a revisión trimestral las siguientes áreas:

- Revisión de la gestión de proveedores AA&BB;, criterios aplicados en los pedidos y homologación de los proveedores.
- Revisión de los procesos aplicados en mesas de acuerdo con los procedimientos corporativos.
- Auditoría de TI en profundidad de los perfiles y usuarios activos, a través del análisis de los usuarios activos con acceso a wigos, control de acceso, dispositivos móviles y equipos informáticos.
- Verificación de los informes CCTV sobre diferencias de máquinas y errores de mesas.
- Control de compras y stock de material de SAT.
- Inventarios de material de juego y auditoría llaves de juego.
- Seguimiento acciones comprometidas y análisis de acciones de MKT – Resultados.
- Revisión de inversiones.
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