Nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista Cumplimiento y Ética, quien será responsable de monitorear, analizar y gestionar riesgos asociados a la prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, asegurando el cumplimiento normativo y la calidad del análisis en un contexto dinámico del sector financiero.

¿Qué harás en este rol?

- Monitorear y analizar operaciones de clientes con foco en riesgos LA/FT.
- Gestionar alertas SARLAFT.
- Realizar análisis financiero, transaccional y patrimonial de clientes.
- Documentar y escalar operaciones inusuales, apoyando la elaboración de ROS.
- Ejecutar procesos de debida diligencia (CDD/EDD) y mantener actualizado el perfil de riesgo de clientes.
- Apoyar en requerimientos adicionales que necesite el área.

Perfil que buscamos:

- Profesional en Administración, Finanzas, Economía, Contaduría,



Derecho o carreras afines.
- Experiencia en el sector financiero mínimo dos años (fiduciarias, comisionistas de bolsa, fondos o entidades vigiladas por la SuperFinanciera).
- Experiencia en funciones SARLAFT / AML / CFT (indispensable).

Conocimientos principal:

- Normativa SARLAFT (debida diligencia, monitoreo, ROS – UIAF).
- AML (GAFI/FATF) y gestión de alertas.
- Excel intermedio-avanzado (análisis de datos).
- Inglés intermedio.

Valoramos adicionalmente:

- Experiencia en riesgo regional.
- Manejo de herramientas BI (Power BI).
- Certificaciones antilavado (ACAMS, FIBA o similares).

Contrato a término fijo 1 año

📌 Analista Cumplimiento y Ética- Temporal (Bogotá)
🏢 Credicorp Capital
📍 Bogotá