Misión del cargoDesarrollar actividades de monitoreo, análisis y gestión del Sistema Integral de Cumplimiento, mediante la identificación y evaluación de riesgos, análisis de alertas y operaciones, procesos de debida diligencia y seguimiento de obligaciones normativas, contribuyendo a la prevención de riesgos y al fortalecimiento de una cultura ética y transparente.PerfilProfesional o estudiante de últimos semestres en Derecho, Administración, Contaduría, Ingeniería Industrial o carreras afines.Cursos o diplomados en LA/FT/FPADM, C/ST, Compliance, Gestión de Riesgos o Debida Diligencia.Mínimo 2 años de experiencia en debida diligencia,



análisis de alertas y/o gestión de riesgos LA/FT/FPADM y C/ST.Conocimientos técnicosMetodologías de debida diligencia.Consulta y análisis de listas restrictivas.Manejo de Excel y bases de datos.Análisis y gestión de alertas y operaciones inusuales.Principales funcionesEjecutar actividades de monitoreo del Sistema Integral de Cumplimiento e identificar oportunamente riesgos y alertas.Gestionar procesos de conocimiento de terceros, debida diligencia y debida diligencia intensificada.Analizar alertas, operaciones inusuales y señales de riesgo, documentando y escalando los casos correspondientes.Realizar consultas y verificaciones en fuentes internas y externas.Apoyar la identificación, evaluación y seguimiento de riesgos de cumplimiento.Hacer seguimiento a cambios normativos y regulatorios.Apoyar la actualización e implementación de políticas, procedimientos y controles.Elaborar informes, reportes e indicadores de cumplimiento.Brindar acompañamiento a las diferentes áreas en temas de cumplimiento y gestión de riesgos.Participar en actividades de capacitación y fortalecimiento de la cultura ética.
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📌 Analista De Cumplimiento (Bogotá)
🏢 Metrokia
📍 Bogotá