Nos encontramos en búsqueda de un profesional senior para asumir el rol de Oficial de Cumplimiento Principal en una organización del sector financiero colombiano vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, con la responsabilidad de dirigir y administrar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT).

Buscamos una persona con sólida experiencia técnica, independencia de criterio, proactividad y capacidad de liderazgo, que vele por el funcionamiento efectivo, eficiente y oportuno del sistema.

La posición contempla interacción directa con las Juntas Directivas, la alta dirección, autoridades de supervisión y órganos de control.

Principales responsabilidades

- Gestión del cumplimiento: Liderar el diseño, implementación y fortalecimiento del sistema de administración de riesgos asociados al LA/FT, asegurando su alineación con la normativa aplicable.
- Administración y evaluación de riesgos: Desarrollar metodologías de identificación, segmentación, medición, control y monitoreo de riesgos, incorporando criterios preventivos en productos, operaciones, clientes, canales y nuevos negocios.
- Monitoreo y prevención: Supervisar los mecanismos de detección de operaciones inusuales y sospechosas, asegurando la aplicación de procedimientos de debida diligencia, conocimiento del cliente, identificación de beneficiarios finales y controles sobre contrapartes de mayor exposición.
- Relación con organismos reguladores: Gestionar los requerimientos de autoridades de supervisión y control,



garantizando el cumplimiento de obligaciones regulatorias, reportes periódicos y planes de acción derivados de revisiones o auditorías.
- Gobierno corporativo: Elaborar y presentar informes ejecutivos a las Juntas Directivas, proporcionando información relevante sobre exposición a riesgos, efectividad de controles, cumplimiento normativo y oportunidades de mejora.
- Desarrollo de políticas y procedimientos: Actualizar los marcos internos de cumplimiento, matrices de riesgo, protocolos de actuación y criterios de evaluación, asegurando su implementación y seguimiento.
- Profesional en Derecho, Administración de Empresas, Economía, Finanzas, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial o carreras afines.
- Especialización o posgrado en Gestión de Riesgos, Cumplimiento Normativo, Derecho Financiero, Auditoría o áreas relacionadas.
- Formación especializada y acreditable en prevención de LA/FT/FPADM, con un mínimo de 150 horas acreditables, conforme a los requisitos regulatorios aplicables.

Experiencia y conocimientos

- Experiencia sólida en cumplimiento normativo, prevención LA/FT/FPADM o administración de riesgos en entidades del sector financiero vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.




- Dominio técnico del SARLAFT y conocimiento actualizado de la regulación colombiana aplicable.
- Experiencia en diseño y administración de matrices de riesgo, segmentación, señales de alerta, monitoreo transaccional y procedimientos de debida diligencia.
- Conocimiento y experiencia en gestión de reportes regulatorios, incluyendo ROS, reportes objetivos y utilización de plataformas como SIREL ante la UIAF.
- Experiencia en atención de requerimientos de organismos de supervisión, presentación de informes a instancias directivas y seguimiento de auditorías.
- Conocimiento de productos y operaciones del mercado financiero, especialmente relacionados con inversiones, administración de recursos de terceros, negocios fiduciarios o intermediación de valores.
- Cumplimiento de las condiciones legales y regulatorias para ejercer funciones de Oficial de Cumplimiento y obtener la posesión correspondiente ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

Competencias fundamental

- Pensamiento estratégico y visión integral de riesgos.
- Alto criterio técnico y autonomía en la toma de decisiones.
- Capacidad analítica y orientación preventiva.
- Comunicación ejecutiva y relacionamiento con organismos de control.
- Integridad, confidencialidad y criterio profesional.

¿Qué ofrece esta oportunidad?

La posibilidad de asumir un rol regulatorio de alta responsabilidad, con interlocución directa con la alta dirección y las Juntas Directivas, en una organización del sector financiero comprometida con la transparencia y la solidez de sus operaciones.

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📌 Oficial de Cumplimiento (Medellín)
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