Nos encontramos en la búsqueda de un/a
Analista Cumplimiento y Ética
, quien será responsable de monitorear, analizar y gestionar riesgos asociados a la prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, asegurando el cumplimiento normativo y la calidad del análisis en un ambiente dinámico del sector financiero.
¿Qué harás en este rol?
Monitorear y analizar operaciones de clientes con foco en riesgos LA/FT.
Gestionar alertas SARLAFT.
Realizar análisis financiero, transaccional y patrimonial de clientes.
Documentar y escalar operaciones inusuales, apoyando la elaboración de ROS.
Ejecutar procesos de debida diligencia (CDD/EDD) y mantener actualizado el perfil de riesgo de clientes.
Apoyar en requerimientos adicionales que necesite el área.
Perfil que buscamos:
Profesional en Administración, Finanzas, Economía, Contaduría,
Derecho o carreras afines.
Experiencia en el sector financiero mínimo dos años (fiduciarias, comisionistas de bolsa, fondos o entidades vigiladas por la SuperFinanciera).
Experiencia en funciones SARLAFT / AML / CFT (
indispensable
).
Conocimientos clave:
Normativa SARLAFT (debida diligencia, monitoreo, ROS – UIAF).
AML (GAFI/FATF) y gestión de alertas.
Excel intermedio-avanzado (análisis de datos).
Inglés intermedio.
Valoramos adicionalmente:
Experiencia en riesgo regional.
Manejo de herramientas BI (Power BI).
Certificaciones antilavado (ACAMS, FIBA o similares).
Contrato a término fijo 1 año
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