Nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista Cumplimiento y Ética, quien será responsable de monitorear, analizar y gestionar riesgos asociados a la prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, asegurando el cumplimiento normativo y la calidad del análisis en un ambiente dinámico del sector financiero.
¿Qué harás en este rol?
Monitorear y analizar operaciones de clientes con foco en riesgos LA/FT.Gestionar alertas SARLAFT.Realizar análisis financiero, transaccional y patrimonial de clientes.Documentar y escalar operaciones inusuales, apoyando la elaboración de ROS.Ejecutar procesos de debida diligencia (CDD/EDD) y mantener actualizado el perfil de riesgo de clientes.Apoyar en requerimientos adicionales que necesite el área.Perfil que buscamos:Profesional en Administración, Finanzas, Economía, Contaduría,



Derecho o carreras afines.Experiencia en el sector financiero mínimo dos años (fiduciarias, comisionistas de bolsa, fondos o entidades vigiladas por la SuperFinanciera).
Experiencia en funciones SARLAFT / AML / CFT (indispensable).
Conocimientos clave:Normativa SARLAFT (debida diligencia, monitoreo, ROS – UIAF).
AML (GAFI/FATF) y gestión de alertas.Excel intermedio-avanzado (análisis de datos).
Inglés intermedio.Valoramos adicionalmente:Experiencia en riesgo regional.Manejo de herramientas BI (Power BI).
Certificaciones antilavado (ACAMS, FIBA o similares).
Contrato a término fijo 1 año
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📌 Analista Cumplimiento Y Ética- Temporal (Bogotá)
🏢 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA
📍 Bogotá