Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento en la ciudad de BUENAVENTURA.
La Agencia de Empleo Comfenalco Valle Delagente, Regional Buenaventura en apoyo a una de sus empresas clientes, se encuentra en la búsqueda de personal como: auditor interno.
Formación Académica:
cualificado en áreas administrativas, económicas, contables, financieras, jurídicas o áreas afines.
Experiencia:
1 año
Conocimientos
administración de riesgos, particularmente en riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), mediante diplomado de mínimo 90 horas y curso e-learning de la UIAF, conforme a lo establecido en el numeral 6.2.1 de la Circular Externa de 2016 y sus modificaciones.
SARLAFT.
Identificación, análisis y monitoreo de riesgos.
procesos institucionales y de la normatividad del sector salud.
Condiciones Contractuales
Tipo de Contrato:
Termino fijo inferior a un año.
Salario:
$ .
Horarios:
Administrativo.
Funciones
Diseñar,
implementar, administrar y mantener actualizado el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
Identificar, evaluar, controlar y monitorear los riesgos asociados a LA/FT, de acuerdo con la normatividad vigente.
Elaborar y presentar los informes periódicos sobre la gestión del SARLAFT al órgano de administración o dirección de la entidad.
Coordinar y realizar el monitoreo de operaciones para identificar señales de alerta y posibles operaciones inusuales o sospechosas.
Gestionar, documentar y reportar oportunamente a la UIAF las operaciones que correspondan, conforme a la normatividad aplicable.
Te deseamos mucho éxito en el proceso de selección
Nota:
Esta oferta de trabajo es válida solo para residentes de Buenaventura Colombia.