OPORTUNIDAD LABORAL ANALISTA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS AML KYT
Tienes experiencia en monitoreo de transacciones financieras, análisis de alertas y prevención del lavado de activos Esta oportunidad es para ti
Estamos en búsqueda de un Analista AML KYT Nivel 1 para apoyar los procesos de monitoreo transaccional, identificación de operaciones inusuales y análisis de señales de alerta relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Buscamos un cualificado analítico, organizado, orientado al detalle y comprometido con el cumplimiento normativo y la gestión del riesgo.
CONDICIONES LABORALES
Ciudad Medellín.
Modalidad Híbrida.
Salario básico 2.200.000 mensuales.
Contrato A término indefinido.
Horario Lunes a viernes de 800 a. m. a 600 p. m., con sábados ocasionales de 800 a. m. a 1000 a. m.
CUÁL SERÁ TU RETO
Apoyar el monitoreo y análisis de transacciones financieras para identificar operaciones inusuales, patrones sospechosos y señales de alerta asociadas al lavado de activos y la financiación del terrorismo, garantizando el cumplimiento de los procedimientos internos y la adecuada documentación de los casos.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
Monitorear transacciones financieras mediante las herramientas y sistemas establecidos por la organización.
Revisar y evaluar preliminarmente las alertas generadas por los sistemas de monitoreo transaccional.
Identificar operaciones inusuales o patrones que requieran un análisis más detallado.
Escalar oportunamente los casos relevantes a los analistas responsables.




Documentar los hallazgos, análisis y acciones realizadas, garantizando la trazabilidad de la información.
Apoyar investigaciones relacionadas con posibles operaciones sospechosas mediante la recopilación de información y análisis preliminares.
Mantener registros organizados para facilitar procesos de seguimiento, control y auditoría.
Participar en capacitaciones y actualizaciones sobre normatividad, procedimientos y buenas prácticas en prevención del lavado de activos.
LO QUE BUSCAMOS EN TI
Formación académica Profesional en Derecho, Finanzas, Administración de Empresas o carreras afines.
Experiencia
Entre 1 y 2 años de experiencia en monitoreo transaccional, análisis de alertas o cumplimiento normativo.
Preferiblemente experiencia en entidades del sector financiero.
Conocimiento de procesos de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
Experiencia o conocimientos en revisión de operaciones inusuales y documentación de hallazgos.
Familiaridad con herramientas de monitoreo transaccional.
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS
Prevención del lavado de activos AML.
Conocimiento de transacciones KYT.
Monitoreo y análisis transaccional.




Identificación y evaluación de señales de alerta.
Normatividad aplicable en prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
Herramientas de monitoreo de operaciones financieras.
Documentación y trazabilidad de análisis.
BENEFICIOS
Contrato a término indefinido.
Modalidad de trabajo híbrida en Medellín.
Seguro para mascotas, bono de canasta y día de cumpleaños.
POR QUÉ POSTULARTE
Tendrás la oportunidad de fortalecer tu experiencia en monitoreo transaccional, análisis de operaciones financieras y prevención del lavado de activos, participando en procesos de identificación y gestión de riesgos.
Podrás continuar desarrollando tus conocimientos en cumplimiento normativo y herramientas de monitoreo dentro de un contexto profesional.
QUEREMOS CONOCERTE
Si cuentas con experiencia en monitoreo transaccional, análisis de alertas o cumplimiento normativo y deseas continuar creciendo profesionalmente en el área de prevención del lavado de activos, esta oportunidad es para ti
Postúlate con tu hoja de vida actualizada y participa en nuestro proceso de selección.
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📌 Analista de Prevención de Lavado de Activos AML (Medellín)
🏢 Gi Group Colombia
📍 Medellín