/ Analista de Cumplimiento ID - ****Analista de Cumplimiento ID - ****ERCO ENERGÍA S.A.S | Término indefinido, 1 cuposFecha de publicación **********Reportar---**Requisitos para aplicar a la vacante:*** 1 año de experiencia, Profesional* Salario a convenir* Medellín###### Analista de Cumplimiento**Palabras clave:** * Analista de Cumplimiento* SAGRILAFT* PTEE* riesgos LA/FT/FPADM* debida diligencia* monitoreo transaccional* protección de datos* UIAF* SIC¡Impulsa una cultura de integridad y protección de datos!
Como **Analista de Cumplimiento**, contribuirás a prevenir **riesgos LA/FT/FPADM**, corrupción, soborno y uso inadecuado de la información mediante procesos de **debida diligencia** y **monitoreo transaccional**.
Participarás en la gestión del **SAGRILAFT** y el PTEE para fortalecer decisiones responsables.
¡Únete y hagamos del cumplimiento una ventaja!
**Responsabilidades:** * Debida diligencia de terceros (KYC/KYS/KYE): recolección verificación y actualización de información y soportes; identificación de beneficiarios finales y PEP; verificación en listas restrictivas y de sanciones (ONU OFAC UE y otras que aplique).
* Matriz de riesgos LA/FT/FPADM y PTEE: levantamiento y actualización de riesgos controles factores y señales de alerta.
* Monitoreo transaccional: revisión de operaciones inusuales alertas y documentación de análisis; preparación de insumos para eventuales ROS y demás reportes a UIAF.
* PTEE: apoyo en la gestión de conflictos de interés regalos y hospitalidades debida diligencia de integridad de terceros canal ético y seguimiento a planes de acción.




* Protección de Datos Personales: inventario y clasificación de bases de datos; soporte en análisis de riesgos y medidas de seguridad; atención de derechos de los titulares (PQR); preparación y actualización del RNBD ante la SIC.
* Gestión documental: mantenimiento de políticas procedimientos formatos y evidencias para auditorías internas y externas.
* Indicadores y reportes: consolidación de KPI y KRI de cumplimiento; elaboración de informes periódicos para la gerencia y el Oficial de Cumplimiento.
* Capacitación y cultura: apoyo logístico y documental a planes de formación inducciones y campañas de sensibilización.
**Requerimientos:** * Título cualificado en Derecho.
* 12 meses de experiencia en roles analíticos en cumplimiento riesgos auditoría jurídico o afines.
* Conocimiento práctico en SAGRILAFT PTEE y programas de protección de datos personales.
* Manejo de herramientas y procesos de debida diligencia KYC/KYS/KYE y listas restrictivas.
* Familiaridad con normativas y reportes ante la UIAF la SIC y el RNBD.
**Nivel de educación:** * Profesional**Sectores laborales:** * Derecho Asesoría y afines**Cargo:** * Analista###### Otras habilidades:**Habilidades técnicas:** * SAGRILAFT* Debida diligencia**Habilidades interpersonales:** * Atención al detalle* Comunicación efectiva**Habilidades*** SAGRILAFT* Debida diligencia* Atención al detalle* Comunicación efectiva**Palabras clave:**Analista de Cumplimiento, SAGRILAFT, PTEE, riesgos LA/FT/FPADM, debida diligencia**Ver empresa: ERCO ENERGÍA S.A.S**
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📌 Analista De Cumplimiento Id - 6900 (Medellín)
🏢 ERCO
📍 Medellín