Importante empresa del sector Fiduciario se encuentra en búsqueda de Analista De Cumplimiento Sarlaft.
Lugar de trabajo : Bogotá
Salario: $ 2.970.000
Horario: Lunes a Viernes de 8 am a 5:30 pm / Modalidad Hibridad
Sobre el rol :
Realizar y gestionar actividades desde la Unidad de Cumplimiento que permitan atender la normatividad vigente del SARLAFT - DIAN.
✅ Requisitos :
- Competente en Administración de empresas, contaduría pública, finanzas internacionales, economía, ingeniería industrial y otras carreras similares.
- Conocimientos sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- Nivel de Excel avanzado.
- 2 años de experiencia como asistente, analista en procesos operativos del sector financiero y en procesos de gestión de riesgos del lavado de activos y financiación del terrorismo, administración de riesgos, minería de datos y Excel avanzado.
? Responsabilidades :
a. Generar, revisar y analizar reportes dirigidos a la UIAF y
Superintendencia Financiera de Colombia, y otros, en los casos que aplique.
b. Gestionar la información solicitada en los requerimientos recibidos de parte de los órganos de control y entes del Estado.
c. Elaborar las Certificaciones SARLAFT, solicitadas por las diferentes entidades.
d.Analizar información que se obtiene de los procesos de vinculación y de conocimiento del cliente.
e. Generar archivos planos para la transmisión ante la DIAN f. Realizar la transmisión ante la DIAN.
Contrato: Obra labor / 6 meses ,con posibilidad de continuar