OPORTUNIDAD LABORAL – ANALISTA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS (AML / KYT)

¿Tienes experiencia en monitoreo de transacciones financieras, análisis de alertas y prevención del lavado de activos? Esta oportunidad es para ti

Estamos en búsqueda de un Analista AML / KYT Nivel 1 para apoyar los procesos de monitoreo transaccional, identificación de operaciones inusuales y análisis de señales de alerta relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Buscamos un profesional analítico, organizado, orientado al detalle y comprometido con el cumplimiento normativo y la gestión del riesgo.

CONDICIONES LABORALES

- Ciudad: Medellín.
- Modalidad: Híbrida.
- Salario básico: $2.200.000 mensuales.
- Contrato: A término indefinido.
- Horario: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., con sábados ocasionales de 8:00 a. m. a 10:00 a. m.

¿CUÁL SERÁ TU RETO?

Apoyar el monitoreo y análisis de transacciones financieras para identificar operaciones inusuales, patrones sospechosos y señales de alerta asociadas al lavado de activos y la financiación del terrorismo, garantizando el cumplimiento de los procedimientos internos y la adecuada documentación de los casos.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

- Monitorear transacciones financieras mediante las herramientas y sistemas establecidos por la organización.
- Revisar y evaluar preliminarmente las alertas generadas por los sistemas de monitoreo transaccional.
- Identificar operaciones inusuales o patrones que requieran un análisis más detallado.
- Escalar oportunamente los casos relevantes a los analistas responsables.
- Documentar los hallazgos, análisis y acciones realizadas, garantizando la trazabilidad de la información.
- Apoyar investigaciones relacionadas con posibles operaciones sospechosas mediante la recopilación de información y análisis preliminares.




- Mantener registros organizados para facilitar procesos de seguimiento, control y auditoría.
- Participar en capacitaciones y actualizaciones sobre normatividad, procedimientos y buenas prácticas en prevención del lavado de activos.

LO QUE BUSCAMOS EN TI

- Formación académica: Profesional en Derecho, Finanzas, Administración de Empresas o carreras afines.
- Experiencia: Entre 1 y 2 años de experiencia en monitoreo transaccional, análisis de alertas o cumplimiento normativo.
- Preferiblemente experiencia en entidades del sector financiero.
- Conocimiento de procesos de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Experiencia o conocimientos en revisión de operaciones inusuales y documentación de hallazgos.
- Familiaridad con herramientas de monitoreo transaccional.

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS

- Prevención del lavado de activos (AML).
- Conocimiento de transacciones (KYT).
- Monitoreo y análisis transaccional.
- Identificación y evaluación de señales de alerta.
- Normatividad aplicable en prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Herramientas de monitoreo de operaciones financieras.
- Documentación y trazabilidad de análisis.

BENEFICIOS

- Contrato a término indefinido.
- Modalidad de trabajo híbrida en Medellín.
- Seguro para mascotas, bono de canasta y día de cumpleaños.

¿POR QUÉ POSTULARTE?

Tendrás la posibilidad de fortalecer tu experiencia en monitoreo transaccional, análisis de operaciones financieras y prevención del lavado de activos, participando en procesos de identificación y gestión de riesgos.

Podrás continuar desarrollando tus conocimientos en cumplimiento normativo y herramientas de monitoreo dentro de un entorno profesional.

QUEREMOS CONOCERTE

Si cuentas con experiencia en monitoreo transaccional, análisis de alertas o cumplimiento normativo y deseas continuar creciendo profesionalmente en el área de prevención del lavado de activos, esta oportunidad es para ti

📌 Analista de Prevención de Lavado de Activos – AML (Medellín)
🏢 Gi Group Colombia
📍 Medellín