En Banco de Bogotá buscamos un(a) Analista de Cumplimiento responsable de ejecutar procesos de debida diligencia, validación documental y análisis de información para garantizar el cumplimiento normativo en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), FATCA y CRS, contribuyendo a la adecuada vinculación y actualización de clientes de la Filial Panamá.

Esta posición requiere un perfil analítico, detallista y orientado al cumplimiento regulatorio, con capacidad para evaluar información de clientes, identificar riesgos potenciales y asegurar la calidad e integridad de los procesos de conocimiento del cliente (KYC) y debida diligencia.

¿Qué debes tener?

Formación

Cualificado en Administración de Empresas, Derecho, Economía, Ingeniería Industrial o carreras afines.

Experiencia:

- Mínimo 2 años de experiencia en áreas de cumplimiento, prevención de lavado de activos, debida diligencia, conocimiento del cliente (KYC) o administración de riesgos.
- Experiencia en revisión y validación documental de personas naturales y jurídicas.
- Deseable experiencia en el sector financiero, banca o entidades vigiladas.

Conocimientos técnicos:

- Procesos de Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (KYC/KYB).
- Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT).
- FATCA y CRS.
- Consulta y análisis de listas restrictivas y herramientas de screening.
- Validación de beneficiario final (UBO).
- Manejo intermedio de Excel y herramientas ofimáticas.




- Análisis de información en fuentes públicas y privadas para la identificación de riesgos.

Principales responsabilidades:

- Ejecutar procesos de debida diligencia y validación de clientes, verificando la autenticidad y completitud de la documentación requerida.
- Analizar información de clientes mediante consultas en fuentes públicas, privadas y listas restrictivas.
- Gestionar la actualización y control de la información fiscal y regulatoria asociada a FATCA y CRS.
- Garantizar la calidad de los expedientes de vinculación y actualización de clientes.
- Identificar alertas, inconsistencias o riesgos potenciales y realizar los reportes correspondientes.
- Brindar acompañamiento y orientación a las áreas comerciales respecto a los requisitos normativos de vinculación y actualización de clientes.

Competencias que te harán exitoso(a):

- Capacidad de análisis y pensamiento crítico.
- Atención al detalle y orientación a la calidad.
- Comunicación efectiva.
- Capacidad de negociación e influencia.
- Resolución de problemas.
- Organización y gestión de prioridades.
- Alto sentido de responsabilidad y criterio de riesgo.

¿Qué ofrecemos?

- Contrato a término indefinido.
- Modalidad de trabajo híbrida.
- Oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional.
- Participación en procesos estratégicos de cumplimiento y gestión del riesgo dentro de una organización líder del sector financiero.

📌 Analista de Cumplimiento (Bogotá)
🏢 Banco de Bogotá
📍 Bogotá