Buscamos un profesional con experiencia en la gestión y análisis de alertas relacionadas con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, que cuente con criterio analítico, atención al detalle y capacidad para identificar operaciones o comportamientos de riesgo. Perfil requerido ✅ Más de 2 años de experiencia en análisis de alertas de screening y transaction monitoring. ✅ Experiencia en el análisis de coincidencias relacionadas con sanciones internacionales. ✅ Conocimiento de las listas y regulaciones de OFAC, Unión Europea, ONU y OFSI. ✅ Conocimientos sólidos en procesos de KYC – Know Your Customer. ✅ Capacidad para analizar información, documentar hallazgos y sustentar decisiones de escalamiento o descarte de alertas.



✅ Se valorará especialmente el conocimiento de la normativa española, en particular la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Buscamos una persona rigurosa, organizada y orientada al cumplimiento, interesada en asumir nuevos retos dentro del sector financiero y de prevención de riesgos. ? Postúlate o comparte esta ocasión con personas que puedan estar interesadas. #OfertaLaboral #AnalistaDeAlertas #AML #Compliance #PrevenciónDeLavadoDeActivos #KYC #TransactionMonitoring #Screening #OFAC #SancionesInternacionales #RiesgoFinanciero #Empleo

📌 Analista Senior de Alertas AML/KYC (Bogotá)
🏢 Empresa confidencial
📍 Bogotá