Importante organización del sector financiero busca Analista de Operaciones SARLAFT para fortalecer su gestión de prevención y administración del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
¿Cuál será tu reto?
Serás responsable de apoyar la gestión integral de las actividades relacionadas con SARLAFT, contribuyendo al cumplimiento de las políticas, procedimientos y metodologías establecidas y al fortalecimiento continuo del sistema.Entre tus principales responsabilidades estarán:Gestionar actividades de debida diligencia, incluyendo revisión de medios de comunicación, validación en listas restrictivas y/o cautelares e investigaciones.Apoyar la construcción y actualización de perfiles transaccionales.Analizar y gestionar operaciones inusuales identificadas mediante monitoreos específicos y automáticos.Apoyar la gestión de la matriz de riesgos SARLAFT.Construir, validar y transmitir reportes regulatorios y de ley ante los organismos correspondientes.Apoyar la elaboración y actualización de instructivos y procedimientos relacionados con SARLAFT.Contribuir al cumplimiento de las políticas,



metodologías y procedimientos establecidos para la administración del riesgo LA/FT.Apoyar la preparación oportuna y precisa de información requerida por los entes de control.
¿Qué buscamos?
Profesional en Administración de Empresas, Economía, Ingeniería de Sistemas o carreras afines, con mínimo 3 años de experiencia laboral y 2 años de experiencia específica en SARLAFT, cumplimiento, prevención de lavado de activos, gestión de riesgos LA/FT o áreas relacionadas.Es deseable contar con formación complementaria en prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, SARLAFT, gestión de riesgos y/o legislación financiera.Conocimientos que valoramosSARLAFT / SAGRILAFTPrevención de LA/FTDebida diligencia y conocimiento del clienteListas restrictivas y/o cautelaresOperaciones inusuales y sospechosasMonitoreo transaccionalGestión de riesgosReportes regulatoriosNormativa financieraExcel y Office 365Si eres una persona analítica, rigurosa, proactiva, orientada al detalle y comprometida con el cumplimiento, esta posibilidad puede ser para ti.
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📌 Analista Sarlaft (Bogotá)
🏢 Importante grupo
📍 Bogotá