En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para integrarse a nuestro equipo.
Estamos en búsqueda de un Analista Senior PLAFT (Temporal) que contribuya a la gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, liderando el análisis de alertas, investigaciones complejas y procesos de debida diligencia que permitan fortalecer nuestra gestión de cumplimiento y control.
Misión del cargo
Gestionar y analizar alertas, investigaciones y casos asociados a riesgos LA/FT, asegurando una evaluación oportuna y rigurosa de situaciones relevantes.
El rol trabajará de manera transversal con equipos de Cumplimiento, Negocio y otras áreas de soporte, aportando criterio técnico, capacidad analítica y seguimiento operativo para garantizar el cumplimiento regulatorio y una adecuada gestión de riesgos.
Principales funciones
Gestionar y analizar alertas LAFT, garantizando calidad, trazabilidad y oportunidad en su atención.
Realizar revisiones de contrapartes, Debida Diligencia Reforzada (EDD) y análisis de casos especiales.
Analizar perfiles financieros, transaccionales y patrimoniales de clientes, documentando hallazgos y conclusiones de forma sustentada.
Identificar y escalar oportunamente operaciones inusuales,



apoyando los procesos de reporte correspondientes.
Coordinar y dar seguimiento a la carga operativa del equipo, priorizando casos según riesgo y criticidad.
Monitorear indicadores de productividad, capacidad operativa y gestión de alertas.
Mantener informados a los Oficiales de Cumplimiento sobre casos relevantes, alertas críticas y necesidades operativas.
Apoyar auditorías, revisiones internas y requerimientos regulatorios mediante la preparación de información de soporte.
Competente en Finanzas, Economía, Administración, Contaduría, Derecho o carreras afines.
Experiencia en entidades del sector financiero regulado.
Experiencia comprobada en funciones SARLAFT, AML o CFT.
Experiencia en gestión de alertas, Debida Diligencia Reforzada (EDD), análisis de operaciones inusuales e investigaciones LAFT.
Conocimiento de identificación del cliente, debida diligencia y monitoreo transaccional.
Disponibilidad para contrato a plazo fijo por licencia de maternidad (5 meses).
Esta convocatoria se encuentra disponible también para personas con discapacidad.
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📌 Analista Senior Plaft (Bogotá)
🏢 Credicorp Capital
📍 Bogotá