Scotiabank Colombia busca un Analista de AML para apoyar la Unidad de Operaciones en Bogotá. Garantizará cumplimiento de normas y políticas, evaluará relaciones con clientes y detectará posibles riesgos de LA/FT. El rol abarca actividades como Enhanced Due Diligence y seguimiento de transacciones para banca internacional.
El candidato trabajará con equipos interdisciplinarios, producirá informes de riesgo y contribuirá a la mejora de procesos, manteniendo estándares de calidad y plazo.
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📌 Analista De Aml: Monitoreo Y Cumplimiento De Transacciones Bogotá
🏢 Scotiabank
📍 Bogotá
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Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.