Auxiliar Sarlaft Bogotá (Colombia)

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29 sep
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SOLTI
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Colombia

29 sep

SOLTI

Colombia

SOLTI – Soluciones Integradas de Transporte busca incorporar a su equipo un(a) Auxiliar SARLAFT para apoyar la gestión y seguimiento del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

¿Cuál será tu reto?

Apoyar la gestión documental, validación de información, seguimiento de controles y actividades relacionadas con la prevención y gestión del riesgo LA/FT, solicitadas por parte del proovedor correspondiente.

Principales funciones:

Apoyar los procesos de debida diligencia y conocimiento de contrapartes (KYC).

Realizar consultas y verificaciones en listas restrictivas nacionales.

Revisar y actualizar bases de datos y documentación de clientes, proveedores y demás contrapartes.

Apoyar la identificación y seguimiento de PEP y perfiles de riesgo.

Revisar señales de alerta y apoyar el seguimiento de operaciones inusuales.

Consolidar información para informes, indicadores y seguimiento del SARLAFT.

Apoyar la actualización y organización de matrices,



procedimientos y documentación del sistema.

¿Qué buscamos?

Técnico, tecnólogo o estudiante de carreras administrativas, financieras, contables, económicas, de riesgos, derecho o afines.

Mínimo 6 meses de experiencia en SARLAFT, cumplimiento, gestión de riesgos, debida diligencia, listas restrictivas o procesos relacionados.

Conocimientos: Excel, manejo de bases de datos y gestión documental.

Deseable: Formación complementaria en SARLAFT, SAGRILAFT, gestión de riesgos o prevención de LA/FT.

Buscamos una persona organizada, analítica, detallista, responsable y con manejo confidencial de la información.

Ciudad: Bogotá

Salario: A convenir

Horario: Lunes a viernes horario administrativo 42 horas semanales

¡Haz parte de SOLTI y contribuye a fortalecer nuestra gestión de riesgos y cumplimiento!

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Auxiliar Sarlaft Bogotá (Colombia)
🏢 SOLTI
📍 Colombia

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