SOLTI – Soluciones Integradas de Transporte busca incorporar a su equipo un(a) Auxiliar SARLAFT para apoyar la gestión y seguimiento del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
¿Cuál será tu reto?
Apoyar la gestión documental, validación de información, seguimiento de controles y actividades relacionadas con la prevención y gestión del riesgo LA/FT, solicitadas por parte del proovedor correspondiente.
Principales funciones:
Apoyar los procesos de debida diligencia y conocimiento de contrapartes (KYC).
Realizar consultas y verificaciones en listas restrictivas nacionales.
Revisar y actualizar bases de datos y documentación de clientes, proveedores y demás contrapartes.
Apoyar la identificación y seguimiento de PEP y perfiles de riesgo.
Revisar señales de alerta y apoyar el seguimiento de operaciones inusuales.
Consolidar información para informes, indicadores y seguimiento del SARLAFT.
Apoyar la actualización y organización de matrices,
procedimientos y documentación del sistema.
¿Qué buscamos?
Técnico, tecnólogo o estudiante de carreras administrativas, financieras, contables, económicas, de riesgos, derecho o afines.
Mínimo 6 meses de experiencia en SARLAFT, cumplimiento, gestión de riesgos, debida diligencia, listas restrictivas o procesos relacionados.
Conocimientos: Excel, manejo de bases de datos y gestión documental.
Deseable: Formación complementaria en SARLAFT, SAGRILAFT, gestión de riesgos o prevención de LA/FT.
Buscamos una persona organizada, analítica, detallista, responsable y con manejo confidencial de la información.
Ciudad: Bogotá
Salario: A convenir
Horario: Lunes a viernes horario administrativo 42 horas semanales
¡Haz parte de SOLTI y contribuye a fortalecer nuestra gestión de riesgos y cumplimiento!