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Noes encontramos en búsqueda de Profesionales en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Economía, Contaduría, Estadística o Derecho, con Posgrado en Gestión del Riesgo LAFT, Prevención del Riesgo LAFT o relacionados y experiencia de 2 años en áreas de prevención de lavado de activos en entidades del sector financiero colombiano, realizando monitoreo transaccional LAFT.
Debes contar con conocimientos en:
Dominio de la normatividad SARLAFT para el sector financiero en Colombia.
Manejo de bases de datos, como mínimo Excel (nivel intermedio-avanzado)
Experiencia en elaboración de matrices de riesgo LAFT e identificación, documentación de controles asociados, según el estándar ISO 31000.
Deseable conocimiento previo de la herramienta Access, SQL, TableauoMicrostrategy.




Deseable Conocimiento de estándares locales e internacionales sobre prevención de lavado (GAFI, GAFISUD)
Deseable nivel de inglés B1.
El propósito del cargo será analizar información derivada de los procesos de monitoreo transaccional detectando operaciones inusuales o sospechosas a través de herramientas tecnológicas, con el fin de advertir comportamientos que puedan relacionarse con lavado o financiación del terrorismo, con el fin de continuar siendo la Red 1 y cumplir nuestro propósito superior.
Si cumples el perfil, aplica y nos pondremos en contacto.

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📌 Profesional De Administración De Riesgo Laft Profesional Laft Bogotá (Colombia)
🏢 REDEBAN
📍 Colombia